اعتقال 27 شخصا وحجز 16 فيلا فاخرة…تفكيك شبكة دولية للمخدرات وغسل الأموال في إسبانيا

فككت السلطات الإسبانية شبكة دولية للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كانت تنشط في إدخال الكوكايين إلى أوروبا من كولومبيا وبنما، قبل استثمار العائدات في عقارات وفيلات فاخرة بعدد من المدن الإسبانية.

ووفقاً لما أوردته قناة تيليمادريد الإسبانية، نقلاً عن الشرطة الوطنية والحرس المدني، أسفرت العملية عن توقيف 27 شخصاً في عدة أقاليم إسبانية، إضافة إلى توقيف شخص في جمهورية الدومينيكان، للاشتباه في تورطهم في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.

وخلال 38 عملية تفتيش متزامنة في البلدين، صادرت السلطات 40 سيارة فاخرة وقاربين وستة أسلحة نارية، إلى جانب أصول مشفرة تتجاوز قيمتها 1.3 مليون يورو، وأكثر من 270 ألف يورو نقداً، فضلاً عن مبالغ بالدرهم والدولار.

وبحسب التحقيقات، كانت الشبكة تستورد الكوكايين من كولومبيا وبنما عبر حاويات بحرية، باستخدام أساليب لإخفاء المخدرات داخل الشحنات،حيث تمكن المحققون من ربطها بأربع عمليات ضبط للكوكايين في بنما، تجاوز مجموع الكميات المحجوزة فيها 1.5 طن.

وكشفت التحقيقات عن منظومة عقارية استخدمتها الشبكة لغسل عائدات المخدرات، من خلال الاستثمار في مشاريع سكنية ومجمعات وفيلات فاخرة في مدريد وماربيا وإيبيزا، عبر شركات وهياكل تجارية تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال والملكية الحقيقية للعقارات.

هذا،و منعت السلطات التصرف في 70 عقاراً و16 فيلا فاخرة مرتبطة بالشبكة، فيما لا تزال التحقيقات مفتوحة، مع إصدار خمسة أوامر اعتقال دولية، وسط احتمال تنفيذ توقيفات وإجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة.