تحويلات مشبوهة بقيمة 6 مليارات تفضي إلى توقيف 67 شخصاً

شنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف 67 شخصا يشتبه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات الصلبة وتبييض الأموال. وجاءت هذه العملية بعد تحريات استمرت لأكثر من أسبوعين، ركزت على تحركات أحد أخطر مروجي المخدرات بالمدينة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه به الرئيسي، الذي كان يرتاد بانتظام فنادق مصنفة وفيلات فاخرة بمنطقة تاسلطانت، يدير شبكة إجرامية متطورة لترويج الكوكايين. كما تبين أن الشبكة كانت تستخدم أساليب معقدة لتبييض الأموال، حيث استغلت أشخاصا عاديين من بينهم طالبات جامعيات لإجراء تحويلات مالية مشبوهة.

وأظهرت الأبحاث أن الشبكة كانت تعتمد على نظام مالي مواز، حيث يتم تحويل أموال كبيرة بأسماء أشخاص غير مشتبه بهم مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و1500 درهم لكل عملية. وفي الطرف الآخر، بمدينة تاونات، كان يتم استقبال هذه الأموال عبر أشخاص بسطاء تم استغلال بطاقاتهم الوطنية لهذا الغرض.

وتمكنت السلطات من تحديد دور رئيسي لصاحب وكالة تحويل أموال معتمدة، كان يشكل حلقة الوصل الأساسية في هذه الشبكة الإجرامية. وتعد هذه العملية من أكبر الضربات الأمنية التي تستهدف جرائم المخدرات وتبييض الأموال في المنطقة، حيث كشفت عن آليات معقدة تستغل فيها الشبكة الإجرامية مواطنين عاديين لتنفيذ عملياتها غير المشروعة.