الأمن يطيح بـ15 شخصًا متورطين في إنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال

أطاحت المصالح الأمنية بمدينة فاس، بـ15 شخصًا يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة متخصصة في إنشاء شركات وهمية والتلاعب بالمعاملات المالية، وذلك في عملية نوعية تم تنفيذها بناءً على معطيات دقيقة وفّرتها مصالح الاستخبارات الداخلية.

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن هذه الشبكة كانت تنشط في تأسيس شركات صورية واستخدامها في إصدار فواتير مزيفة، بغرض تبرير تحويلات مالية مشبوهة، والحصول على قروض بطرق احتيالية. وأسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد هوية العقل المدبر لهذه العمليات، إلى جانب عدد من الوسطاء الذين ساهموا في تسهيل تنفيذ المخططات الإجرامية.

وخلال عملية التفتيش، تم حجز مجموعة من الوثائق والمستندات، من بينها سجلات تأسيس شركات وهمية، فواتير مزورة، دفاتر شيكات، بطائق تعريف، وأختام خاصة، إضافة إلى معدات إلكترونية يُشتبه في استخدامها ضمن هذه الأنشطة غير القانونية.

وقد وُضع الموقوفون رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع المتورطين المحتملين وفك خيوط الشبكة بشكل كامل. وتُعد هذه العملية ضربة موجعة للأنشطة الإجرامية المرتبطة بتزوير الوثائق واستغلال الكيانات التجارية الوهمية في المغرب.