الشرطة تداهم “البنك الشعبي” وتعتقل مدراء بشبهة “غسيل الاموال”
داهمت الشرطة البلجيكية يوم الثلاثاء المنصرم ، رؤساء فروع الوكالات الثلاث التابعة “للبنك الشعبي المغربي” لتورطهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال .
ووفقا ل “Médias24” فقد أقدمت عناصرالشرطة ،على اعتقال مدراء الفروع المذكورة واقحام ما يقرب عن 20 وكيل اتحادي للوكالة المسماة “دو ميدي”، إضافة إلى 7 وكلاء اتحاديين لوكالة “مولنبيك”،و 10 وكلاء فدراليين بوكالة” أنفيرس” ،من أجل إخضاعهم للمسائلة القانونية والتحقيق معهم في قضايا تتعلق بتبيض الأموال والاحتيال الاقتصادي وممارسات غير قانونية .
في المقابل ،لم تصدر المجموعة المصرفية المغربية في بلجيكا أي بلاغ توضيحي رسمي بشأن هذا الموضوع .
وما تجدر الإشارة اليه أن البنك الشعبي هو الفرع الفرنسي للمجموعة المصرفية المغربية ،والبنك الشعبي المركزي هو الشركة الأم.
تعليقات الزوار ( 1 )